Домашняя страница/Разные обсуждения/ЦБ расширил список признаков мошеннических операций
Опубликовано больше 2 лет назад

ЦБ расширил список признаков мошеннических операций

Поделился(-ась)
Редактор

Что думаете? Ваш голос помогает сообществу находить лучшее

Подробнее о скидке

Мне кажется кому-то полезной может быть новость, особенно у кого много симок, устройств и всяких разных переводов. Речь естественно о законопослушных гражданах

Новость на сайте ЦБ: cbr.ru/pre…829
Документ с 6-ю новыми признаками: cbr.ru/Cro…760

Есть спорные моментики конечно, как бы против добросовестных граждан не начало работать, но если поможет бороться с мошенниками, то отлично.


❕Пост в целом, чтобы также напомнить вам, а чтобы вы напомнили своим родственникам, особенно детям и старикам, о мошенниках и о том, что их способы с каждой неделей и месяцем совершенствуются и расширяются, и надо быть максимально внимательными.


P.S. Кстати неплохо может помочь определитель/блокировщик спам-звонков, весной обсуждали как раз pepper.ru/dis…588 Я себе от Яндекса поставил, теперь почти нет звонков левых.
Апдейт Обновлено : удалено282566 Опубликовано больше 2 лет

Первые 3 пункта списка старые, так что ничего существенного по факту не изменилось. А про информацию от операторов связи просто смешно, они по закону не имеют права ничего в банки передавать, т.к. это нарушение тайны связи, 138 УК РФ.
habr.com/ru/…27/

103 комментария
отсортированы по
default-user
Написать комментарий..
Ученик
больше 2 лет
Перепуки напряглись.... пуУУууук!...
Новичок
больше 2 лет
Че за банк?
Пламя
больше 2 лет
14937007_1.jpg
Совпадение? Не думаю.
Ученик
больше 2 лет
Вчера пытался купить пельмени
14936977-LRzFe.jpg
Скаут
больше 2 лет
Блокнули у альфа все карты, счета, мобильное приложение, говорят подозрение на мошенничество. На 8800 позвонить не могу со своего номера. Ничего не сказали даже, случайно узнал
Скаут
больше 2 лет
Оборот большой был? Официально работаете?
Скаут
больше 2 лет
Напишите лучше по кражи в ВТБ. Нас больше сотни пострадавших в группе в ТГ . Много отзывов на банки ру и вк. Каждый день новых принимаем. Схема у всех одна: старый счет, которым не пользовался и старый номер МТС, который давно сменил. В ТГ продавались пары номер-УНК, слитая инфа от ВТБ. Да УНК и не нужен, ВТБ пускал просто по номеру телефона в личный кабинет, достаточно позвонить на номер 1000. Далее брались кредиты и деньги выводились. Набрали от 25000 до 2 млн.
Скаут
Заблокирован(а)
больше 2 лет
@Твентин_Карантино а там где твоё обсуждение закрыли Я как раз писал что если закрыть все счета в банке это по-моему и есть расторжение автоматически через по моему месяц после заявки на это дело, это просто банк не получил информацию о том что сменился номер от оператора, мне они говорили что им эта информация откуда-то там приходит, или они её запрашивают наверно
Искатель
больше 2 лет
@Rive
Я как раз писал что если закрыть все счета в банке это по-моему и есть расторжение автоматически через по моему месяц после заявки на это дело

Ошибаешься. Зачем банку самому отказывать от клиента?

Тему снесли. Наверное, автор выше пожаловался. Зря. Как показал пеппер, большинство не в курсе про закрытие обслуживания.
Скаут
Заблокирован(а)
больше 2 лет
@Фейхуя как это зачем клиент сам решил отказаться, я как раз там выше ещё кое-что дописал
Пламя
Заблокирован(а)
больше 2 лет
Чушь в этой новости. Ворье кругом. В том числе и в форме и без.
А блокировка переводов это смешно.
Чисто из опыта, как то другу перевёл пару соток. И карту забанили. Звоню в сбер, они говорят сомнительный перевод. Серьёзно? Пара соток это сомнительный перевод? Зато как в крысу деньги списать так это пожалуйста.
Кумир
больше 2 лет
как то другу перевёл пару соток
пару? так в один день, наверное...
конечно, подозрительно: ежемесячный лимит без комиссии = 1 x 100К
Скаут
больше 2 лет
Для таких публикаций я пребываю на этом сайте. Без шуток. Своеобразное профи-экспертное сообщество
Ученик
больше 2 лет
Перепуки в шоке от этой новости?
Скаут
больше 2 лет
Поздно это все.
Ученик
больше 2 лет
Как обычно вид бурной деятельности. По факту мошенники продолжат грабить людей, а обычные граждане которые совершают переводы будут расхлебывать

p2p-переводы тоже усложнятся.. тут вопросы на кого и ради чего цб работает, только палки в колеса гражданам умеют вставлять
Любимчик
больше 2 лет
Да, с P2P теперь вообще непонятки (
Мастер
больше 2 лет
Вот ещё с 25 числа хорошее дело:
С 25 июля банки должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.

ЦБ ведет базу данных о попытках переводов без согласия клиентов. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств попадут в базу ЦБ.

Банки будут обязаны приостанавливать переводы на счета мошенников. У клиента будет 2 дня, чтобы одуматься и отказаться от перевода.
Новичок
Заблокирован(а)
больше 2 лет
Ага, про 115-ФЗ так же говорили, по итогу банки просто тупо блокирую ВСЁ что им покажется подозрительным, пофиг на условия и контекст.
Мастер
больше 2 лет
14933834-mDf1N.jpgАнализ приказа от Алисы, не вижу здесь проблем для любителей скидок и промокодов
Скаут
больше 2 лет
п.2. кагбэ говорит о том, что вы с одного устройства (ПК, смартфона и т.п.) делаете заказы с разных аккаунтов (с использованием n-го количества SIM карт.. т.н. новорегов) в ММ и прочих помойках... с оплатой с ваших банковских карт..
Ученик
больше 2 лет
Антиспам от Яндекс это который встроен в браузер?
Мастер
больше 2 лет
Ага
Скаут
Заблокирован(а)
больше 2 лет
Комментарий не найден
Мастер
больше 2 лет
Задал этот вопрос Алисе с выгрузкой содержания приказа
14933785-mVoop.jpg
Мастер
больше 2 лет
Кому-нибудь еще звонили с номера +900? У меня антиспам сработал и заблочил, говорят какой-то скам из Турции.
Конферансье
больше 2 лет
посмотрел заблокированные, из интересного +235 номер был
Скаут
Заблокирован(а)
больше 2 лет
будет как обычно, вернул приятелю долг 5к через сбп- заблокировали, мошенники взломали личный кабинет- вот вам кредит 5 млрд руб, хотите перевести их на карту абдуллаева муходжона обезьяновича? пожалуйста, никаких проблем, всего доброго
Искатель
больше 2 лет
Да всё верно, но теперь "охлаждение" клиентов будет во всех банков одновременно
default-user
Написать комментарий..
👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 754 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 15,86 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.
© 2017-2026 Pepper.ru. Все права защищены.