Pepper.ru
Pepper.ru
Домашняя страница
Категории
Промокоды
Скидки
Обсуждения
О нас
Мобильное приложение
Сменить тему
Домашняя страница/Задать вопрос/Налоговая следит за переводами с 01.07?
78°
19 109
Опубликовано больше 5 лет назад

Налоговая следит за переводами с 01.07?

LAST_Dolphin user_badge
Поделился(-ась)
Автор
Комментировать

Что думаете? Ваш голос помогает сообществу находить лучшее

Холодно Горячо

Подробнее о скидке

Привет! сегодня с нескольких каналов поступила информация что всё-таки с 1 числа начали отслеживать переводы по картам запятая в частности поступления. отсюда сразу вопрос, есть ли у пеперчан инфа 💯? Если так то Тинькофф будут отслеживать например или Совкомбанк или хомяков?
Telegram VK Последний комментарий
19 комментариев
отсортированы по
default-user
Написать комментарий..
Любимчик
Максим_Кутуков
больше 5 лет
Небольшую сумму иметь на карте для удобства оплаты и все , остальное налом держать, пошли они со своими банками. Я заработал эти деньги, как можно просто взять и заблокировать (отнять)
Кумир
ЛанаПушная
больше 5 лет
На днях блокировали карту Сбербанка одному из работников вольных шабашников. Гражданин Узбекистана, в России находится легально. Ворочает суммами от 100 тыс и более. Попросили в банке объяснить откуда деньги. Где объяснять он так и не понял, наивный полагает, что заведет себе ещё одну карту и будет далее пользоваться услугами банка. Блок произошел то ли во время того как снимал деньги в банкомате, то ли во время перевода средств.
Скаут
F1eryHeart
больше 5 лет
Vik96208/07/2021 11:27

все банки подчиняются законам РФ, тут ничего не поможет. надо уходить в нал …все банки подчиняются законам РФ, тут ничего не поможет. надо уходить в наличку. но если будет покупка крупной недвижимости. либо еще что-то, то налоговая может спросить откуда деньги


такие темы не создают те, у кого суммы переводов соизмеримы с ценой недвижимости
росгвардия меня схватит наверно за то, шо я с накопительного счета хомяка себе на другую карту по 50рублей на проезд скидываю
Местный
Vik962
больше 5 лет
YearOne07/07/2021 18:41

Какую карту получается открывать ?


все банки подчиняются законам РФ, тут ничего не поможет. надо уходить в наличку. но если будет покупка крупной недвижимости. либо еще что-то, то налоговая может спросить откуда деньги
Ученик
Vicktoria
больше 5 лет
Junkman07/07/2021 18:42

Причина беспокойства? Финансируешь террористов?


От сумы, от тюрьмы и от финансирования террористов не зарекайся
Кумир
ЛанаПушная
больше 5 лет
Налоговая давно следит за переводами. Расслабьтесь. Сейчас больше их интересуют самозанятые. Вот у них могут блокировать карту, на которую поступают деньги и которая указана в качестве расчетной в налоговом кабинете. Так же могут блокировать карту если идут непонятные регулярные поступления подозрительные. Например, за сдачу жилья и т.д. Могут попросить отчитаться за ГОД. Откуда деньги. У меня регулярно поступают деньги в немаленьких количествах. Пока норм.
Ученик
удалено188643
больше 5 лет
Владимир2107/07/2021 18:48

Налоговую интересуют .... и все разовые переводы на суммы больше МРОТ.


Не пугайте народ -)
Ученик
удалено188643
больше 5 лет
С 10 января 2021 года увеличился список платежей и расчётов, за которыми теперь будет следить Федеральная налоговая служба и служба Росфинмониторинга.

Вводится обязательный контроль за следующими операциями:

  • вывод с баланса телефона больше 100 000 р.;
  • почтовые переводы на сумму от 100 000 р.;
  • расчёты по договорам аренды и лизинга в размере от 600 000 р.;
  • расходы или доходы от азартных игр на сумму свыше 600 000 р.;
  • расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 000 000 р.
Ученик
удалено188643
больше 5 лет
Откуда налоговики узнают о поступлениях денежных средств на счета физических лиц?

Информацию о полученных доходах налоговики получают от банков по инициативе банка, либо при проведении собственных мероприятий налогового контроля в рамках камеральных и выездных проверок физических лиц. Как известно, в случае получения информации о поступающих доходах налоговые органы вправе проводить налоговые проверки в отношении физических лиц (ст. 89 НК РФ). Кроме того, в рамках проверок юридических лиц и ИП информация о движении денежных средств на счетах физиков также всплывает очень часто.

С 1 января 2018 года во многих регионах страны, в том числе в Москве, уже работает система АСК НДС-3, которая позволяет налоговикам видеть платежи не только юр. лиц и ИП, но и платежи физиков почти в режиме он-лайн. Все данные анализируются системой, которая в свою очередь подключена к системе АИС налог со встроенным блоком ЗАГС. Из доходной базы сразу исключаются платежи между близкими родственниками. Все оставшиеся платежи, не отброшенные системой находятся в зоне риска, особенно если они регулярные и безликие, т.е без назначений платежа.

Не стоит забывать, что банки обязаны докладывать в Росфинмониторинг обо всех подозрительных операциях клиентов, не зависимо от сумм (п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Практически по любым причинам банки могут сделать сообщение в Росфинмониторинг, что грозит блокировкой операций по счету, предварительно уведомив о подозрительных операциях налоговую.
Скаут
LAST_Dolphin
Автор
больше 5 лет
4705227.jpgНу со сбером понятно все, интересно было что ответят 😄😄 скользкие, ясно что продадут и не перекрестятся
Скаут
Solodov
больше 5 лет
Да, с июля этого года все переводы видны для налоговой и не только, нужно срочно пополнять бюджет за счет... ну это ясно, за чей
Скаут
LAST_Dolphin
Автор
больше 5 лет
Junkman07/07/2021 18:42

Причина беспокойства? Финансируешь террористов?


Смешно, оценил👌
Скаут
Владимир21
больше 5 лет
LAST_Dolphin07/07/2021 18:43

Я так понимаю суммы в 10... 20 50.000 вряд ли их заинтересуют. Или от 1000 …Я так понимаю суммы в 10... 20 50.000 вряд ли их заинтересуют. Или от 1000 и выше😬


Налоговую интересуют любые регулярные переводы на одинаковые суммы и все разовые переводы на суммы больше МРОТ. Можете уточнить информацию на соответствующих сайтах.
И не забывайте о №115-ФЗ

gosuslugi.ru/str…169

nalog.gov.ru/rn9…kb/
Скаут
LAST_Dolphin
Автор
больше 5 лет
Владимир2107/07/2021 18:40

Всем любителям частых денежных переводов поясняю: в соответствии с Федераль …Всем любителям частых денежных переводов поясняю: в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обе карты, задействованные в переводе денежных средств, могут заблокировать для проверки законности данной операции. Блокировка карт может длиться до 30 дней, а может закончиться и полной блокировкой всех банковских счетов. Если ваши карты никогда не блокировали, то ещё не значит, что этого никогда не произойдёт. Закон существует и каждый банк может сделать это в любой момент.Помимо этого и налоговая заинтересована в выявлении переводов и доходов, за которые их получатель не платит налоги.


Я так понимаю суммы в 10... 20 50.000 вряд ли их заинтересуют. Или от 1000 и выше😬
Скаут
Pepper.ru_GOVNO
больше 5 лет
Причина беспокойства? Финансируешь террористов?
Местный
YearOne
больше 5 лет
Какую карту получается открывать ?
Скаут
Владимир21
больше 5 лет
Всем любителям частых денежных переводов поясняю: в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обе карты, задействованные в переводе денежных средств, могут заблокировать для проверки законности данной операции. Блокировка карт может длиться до 30 дней, а может закончиться и полной блокировкой всех банковских счетов. Если ваши карты никогда не блокировали, то ещё не значит, что этого никогда не произойдёт. Закон существует и каждый банк может сделать это в любой момент.

Помимо этого и налоговая заинтересована в выявлении переводов и доходов, за которые их получатель не платит налоги.
Скаут
LAST_Dolphin
Автор
больше 5 лет
4704150-OkPeR.jpg
Скаут
удалено204481
больше 5 лет
Пока нет, но скоро будут год, два не больше. Плюс ещё цифровой рубль.
default-user
Написать комментарий..
Самое горячее
1000 ВАУ-баллов на одежду и обувь (можно оплатить 50%, возможно, не всем)
11994° 1000 ВАУ-баллов на одежду и обувь (можно оплатить 50%, возможно, не всем)
50%
Зарубежная Mastercard Freedom Bank за $49 — без поездки в Казахстан и посредников
7958° Зарубежная Mastercard Freedom Bank за $49 — без поездки в Казахстан и посредников
3 995₽
[Краснодар] Однушка 36.4 м² в новостройке, бизнес-класс, white box, Парк Победы 3, DOGMA
7948° [Краснодар] Однушка 36.4 м² в новостройке, бизнес-класс, white box, Парк Победы 3, DOGMA
4 437 233₽
Подписка СберПрайм на 30/60 дней за 1₽ для всех без активной через 2GIS (см. описание)
2554° Подписка СберПрайм на 30/60 дней за 1₽ для всех без активной через 2GIS (см. описание)
0₽
Экспедиционный круиз Антарктида: Земля первых, 33700 бонусов, 12 дней: 14.02 – 25.02.2028, RussiaDiscovery
3358° Экспедиционный круиз Антарктида: Земля первых, 33700 бонусов, 12 дней: 14.02 – 25.02.2028, RussiaDiscovery
1 122 716₽
Показать все
Топ обсуждения
3727° Подделки кофе на озон
OgoVauFantastika OgoVauFantastika
665° (Steam) Игра GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend (GeForce 8800 GTX - 20 лет отвала)
chihuahua chihuahua
291° 11.11 наступило, где скидки? Всё подорожало
Sertifikator Sertifikator
349° В какой НПФ ПДС лучше уйти? подскажите пожалуйста.
nefik nefik
8474° Топ автор Озон/Ozon
Настяяяяяяя Настяяяяяяя
Показать все
👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 754 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 15,86 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Максим_Дубровин Аватар hns04 Аватар Елена.Кошелева Аватар matras Аватар Анна_ЯковлеваND6 Аватар Ligolaizer Аватар
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.
Компания
О нас
Наша команда
Связаться с нами
Сообщество
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
© 2017-2026 Pepper.ru. Все права защищены.